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广州市地方金融监督管理局关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记的通告

发布时间:2019-07-02 09:15:00 阅读数: 来源:市地方金融监督管理局 字体:[大] [中] [小]

  被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案(简称“e租宝”案)涉财产部分已由北京市第一中级人民法院依法立案执行,并于日前发布公告开展全国受损集资参与人信息核实登记工作。本市将于201972日至2019830日期间开展集资参与人信息核实登记工作,为方便集资参与人参加信息核实登记,现将信息核实登记工作时间、核实登记流程、核实点分布及对应区域、联系电话通告如下:: 

  一、核实登记时间 

  核实登记期限自201972日至2019830日,每周一至周五上午9:00---11:30;下午14:00---17:30。全市各区同步启动、开展现场核实登记工作。集资参与人请保持手机信号畅通,所在区登记点将通过电话、短信等方式主动通知集资参与人前往核实登记点参加核实登记。 

  二、核实登记地点 

  集资参与人可关注通告附件中32个核实登记点所属辖区、具体位置及联系方式,及时携带相关材料按照有关部门通知的时间前往户籍所在地或者经常居住地所对应的核实点参加核实登记。 

  三、核实登记对象 

  具有本市户籍的受损集资参与人,以及能够证明在本市长期工作生活的外省区市受损集资参与人。 

  四、核实登记流程 

  核实登记流程包括现场等候、核实登记信息、信息确认签字等环节。确有证据证明集资信息和审计信息不一致的,将提交第三方审计机构进行进一步复核。集资参与人应听从核实点现场工作人员指挥,按照流程参与核实登记。 

  五、携带材料 

  (一)身份信息材料。 

  集资参与人到其户籍所在地核实登记的,应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实;到其经常居住地核实登记的,除需提供本人身份证原件外,还需提供本人广州市居住证、社保卡或近半年纳税证明等证明在本市经常居住的材料之一(原件)。 

  集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。除提供上款所需的证明材料外,还需提供代理人的身份证原件及经公证的委托书原件等材料。 

  集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。 

  集资参与人已经死亡的,由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书(法院生效判决)或有继承权的身份关系证明等材料到集资参与人所属的现场核实点进行核实登记。核实点工作人员以继承权利人身份证号码为依据开立电子账户,案款返还至该电子账户内。集资参与人有多名继承权利人的,登记第一个到核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码,各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。 

  (二)集资信息材料。 

  集资参与人应持集资合同、银行交易明细或者收款收据等能证明充值、提现金额的材料办理核实登记手续。 

  (三)收款信息材料。 

  集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行、开户网点名称等信息。 

  六、预约方式 

  各区核实登记点将主动与集资参与人取得联系,并通知前往现场核实登记点进行核实登记的时间,请集资参与人保持手机信号畅通,非通知时间段请勿前往核实登记点。部分近4年更换手机号的集资参与人请主动拨打核实登记点联系电话(见附件),主动与核实登记点预约现场核实登记时间。 

  七、注意事项 

  (一)此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,请集资参与人及时参与,避免因不核实登记而影响自己的合法权益。 

  (二)不具有本市户籍且无法提供经常在我市居住证明材料的集资参与人,请前往户籍所在地的核实登记点进行核实登记,具体事项请关注户籍所在地省区市发布的核实登记通告。 

  (三)集资参与人应注意防范电话诈骗,核实登记机构不会通过任何方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。 

  (四)故意编造虚假信息,干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的单位或个人,将被依法追究法律责任。 

        

  附件:广州市“e租宝”案集资参与人核实登记点汇总表                   

  广州市地方金融监督管理局 

                                                                                                              2019627日     

    

  附件 

  广州市“e租宝”案集资参与人核实登记点汇总表 

序号 

行政区 

登记点名称 

登记点详细地址 

咨询电话 

1 

天河区 

奥体中心登记点 

广东奥林匹克体育场正东面11号电梯通道1楼内层 

020-38622231 

2 

越秀区 

越秀区西华路3313楼登记点 

越秀区西华路3313 

020-83329856 

3 

荔湾区 

金花街综治信访维稳中心登记点 

荔湾区西华路太保直街8号一楼综治办 

020-81060387 

4 

荔湾区 

西村街经济科登记点 

荔湾区协和路1 

020-26283255 

5 

荔湾区 

南源街综治信访维稳中心登记点 

荔湾区南岸路马塘坊23号二楼 

020-81814696 

6 

荔湾区 

逢源街综治信访维稳中心登记点 

荔湾区龙津西路337号之二 

020-81946405 

7 

荔湾区 

多宝街综治办登记点 

荔湾区丛桂路188 

020-81705415 

8 

荔湾区 

龙津街综治中心一楼信访接待室登记点 

荔湾区光复北路514 

020-8185061781925209 

9 

荔湾区 

昌华街综治维稳中心登记点 

荔湾区恩宁路昌华大街9号二楼 

020-81376559 

10 

荔湾区 

岭南街综治信访维稳中心登记点 

荔湾区冼基东35 

020-81019756 

11 

荔湾区 

华林街综治中心登记点 

荔湾区兴贤坊34号一楼 

020-8124021181294449 

12 

荔湾区 

沙面街综治维稳中心登记点 

荔湾区沙面北街9 

020-81365218 

13 

荔湾区 

站前街综治维稳中心登记点 

荔湾区流花路中展里72 

020-8643374386433596 

14 

荔湾区 

彩虹街综治信访维稳中心登记点 

荔湾区冼家庄17104 

020-81618030 

15 

荔湾区 

桥中街综治维稳中心登记点 

荔湾区桥中南路169号二楼 

020-81974494 

16 

荔湾区 

石围塘街综治中心登记点 

荔湾区兴东路7号二楼 

020-81555178 

17 

荔湾区 

花地街综治维稳中心登记点 

荔湾区芳村大道271号之七 

020-81807662 

18 

荔湾区 

茶滘街综治信访维稳中心登记点 

荔湾区茶滘路94 

020-81570274 

19 

荔湾区 

冲口街维稳中心登记点 

荔湾区芳村大道东88309 

020-81809033 

20 

荔湾区 

白鹤洞街综治中心登记点 

荔湾区鹤洞路10 

020-81898892 

21 

荔湾区 

街综治办登记点 

荔湾区浣南街4 

020-81510357 

22 

荔湾区 

东沙街综治信访维稳中心登记点 

荔湾区东沙大道玉兰路3 

020-81492503 

23 

荔湾区 

中南街劳监中队登记点 

荔湾区花地大道南赤岗联谊会三楼 

020-81651436 

24 

荔湾区 

海龙街综治维稳中心登记点 

荔湾区龙溪中路107号二楼综治信访维稳中心 

020-81415278 

25 

海珠区 

海珠区集资参与人现场信息核实登记点 

海珠区振兴大街34楼(原海珠区人防防护设备工程有限厂区) 

020-31957484020-80925053 

26 

白云区 

广州市白云区信访局登记点 

广州市白云区政通路8 

020-863631868638282286383889 

27 

黄埔区 

广州市黄埔区综治信访维稳中心登记点 

广州市黄埔区水西路12号行政执法综合大楼(凯达楼)c1 

020-82116267 

28 

南沙区 

南沙街道综治信访维稳中心登记点 

广州进港大道南沙街道办事处 

020-84681039 

29 

番禺区 

番禺区沙湾派出所登记点 

广州市番禺区沙湾大道82 

13928793133 

30 

花都区 

花城街综治信访维稳中心登记点 

花都区三东大道14 

020-36898135 

31 

从化区 

从化区协税护税办登记点 

从化区街口街开源路23 

020-87923021 

32 

增城区 

荔城街劳动和社会保障服务中心大院内荔城街社区服务中心调解室登记点 

增城区荔城街罗岗工业区岗星路26号社区服务中心 

020-82756812